湖南警方破获公安部督办特大制售虚假发票案

商报消息(融媒体记者 付文峰 实习生 宋一丹)11月27日,记者从省公安厅获悉,2019年11月7日,随着17名涉案犯罪嫌疑人被益阳市安化县公安局移送检察机关审查起诉,这起历时半年、缴获涉及全国28个省(市、自治区)虚假发票数达249万余份、可填开金额超过78亿的部督特大制售虚假发票案成功侦破。

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抓捕现场

2019年5月中旬,安化县公安局烟溪派出所接到当地群众举报,称烟溪镇新码头附近一处废弃的民宅里常有3个操外地口音的人出没,并不时驾车进进出出,行迹十分可疑。

接警后,烟溪派出所迅速出警调查。经初步侦查,民警发现这3人像是在印制东西,房间里还有貌似印刷机一类的大型机械。派出所迅速将情况上报县局。安化县公安局党组高度重视,立即安排经侦大队进一步摸排核查。

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印制虚假发票的窝点

由于犯罪嫌疑人反侦查意识很强,前几次侦查民警都没能取得实质性的突破。为打破僵局,民警安排人员乔装打扮深入房间内部探查,才发现这3名外地人在此偷偷印制虚假发票。5月21日,安化县公安局对该案立案侦查,并从经侦大队、巡特警大队、烟溪派出所抽调精干警力成立“5·21”专案组,专案攻坚。

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“5·21”专案查获的假发票

专案组侦查发现,该制售假发票犯罪团伙特别小心,每一个生产窝点都是精挑细选且极为隐蔽的,而且不过多久就会马上换一个地方,并通过快递公司将发票运输倒卖,以此减少当地人的注意,躲避公安机关的打击。

为防止这个犯罪团伙转移场地,专案组决定马上收网。5月21日当天,专案组突袭这处废弃民宅,成功抓获正在非法制造发票的犯罪嫌疑人朱某聪、刘某花、杜某如等3人,当场缴获用于制造假发票的专业机器设备1套(包括印刷机2台、丝印机1台、切纸机1台、晾晒架2架、晒版机1台、打孔机2台)、成品假发票200多万份、原材料及发票模板若干,并扣押了一辆小车及其他一些涉案物品。

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“5·21”专案查获的假发票模板

首战告捷后,安化县公安局迅速向上级机关汇报案件相关情况及后续工作思路。6月5日,湖南省公安厅经侦总队、湖南省税务局稽查局、益阳市公安局经侦支队、益阳市税务局稽查局赴安化县公安局指导办案,当天成立了由省、市、县三级公安机关和税务部门负责人组成的专案领导小组。

安化县公安局从经侦大队、刑侦大队、网安大队、法制大队、巡特警大队、相关派出所抽调力量和税务部门抽调的力量共同组成了一个30余人的专案组。6月26日,专案组派员前往公安部经侦局汇报案件侦办情况,得到了部局领导大力支持。

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省公安厅、省税务局、益阳市公安局、益阳市税务局相关负责人赴安化县公安局指导办案

3名犯罪嫌疑人到案后,专案组攻坚克难,迅速拿下三人口供,并以口供和涉案手机为突破口,通过对快递记录和银行流水进行分析,确定了一大批违法犯罪线索及犯罪嫌疑人。

2019年6月至7月,专案组民警前往安徽阜阳、江苏无锡、湖北孝感、广东深圳、上海嘉定、湖南娄底等地,在当地公安机关的大力支持下,先后抓获王某杰、刘某鹤、赵某华、张某飞、朱某娟、李某玮、陈某等14名犯罪嫌疑人,累计缴获30余万份空白虚假增值税普通发票及假定金额发票,彻底捣毁了2个倒卖虚假发票的犯罪窝点。

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收缴的部分涉案银行卡

经审查,自2018年底以来,为谋取巨额利益,犯罪嫌疑人朱某聪伙同情侣刘某花,并邀集聘请有20多年印刷技术的杜某如,先后在娄底市双峰县甘棠镇、益阳市安化县烟溪镇等地偏僻场所,大量印制、销售虚假发票。在短短半年时间里,3人生产制作的假发票通过物流快递就销售到了全国28个省(市、自治区),可填开额超过78亿。

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犯罪嫌疑人指认现场

目前,该案还在进一步侦办之中。