长沙警方成功打掉多个“套路拍”诈骗犯罪团伙

商报消息(融媒体记者 付文峰 通讯员 刘彬 沈庆红)现今古玩收藏很流行,各鉴宝类电视节目中不少靠“捡漏”而一夜暴富的传奇故事,更是点燃了不少古玩收藏爱好者的收藏热情,希望自己手中的宝贝也能向那些收藏大家的藏品一样拍出天价,有些不法分子就利用了这一点,做起了诈骗钱财的勾当。日前,长沙市公安局雨花分局就成功侦破“9.3套路拍”特大诈骗案,捣毁了多个隐藏在长沙多地的“套路拍”诈骗团伙,抓获涉案人员140人,涉案金额近2000万元。

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民警查获现场

梦想“暴富”落入骗局

“恭喜您,您手中的藏品为真品,市场保守估价在100万以上。”这种在收藏爱好者心中梦寐以求的“好事”,最近就真被杭州工作的王先生给碰上了。王先生是一名忠实的钱币收藏爱好者,一直想找个途径将自己手中的藏品卖个好价钱,今年6月,王先生通过网络搜索古钱币的市场价格,无意中发现了一个展览服务公司网站,抱着试一试的心态,其在该网站上留下了自己的电话号码,没多久就有一个自称展览服务公司工作人员与其取得了联系,并声称只要交300元的鉴定费就能帮其进行鉴定,如果鉴定藏品为赝品,鉴定费将如数退回。心动不如行动,王先生立即加了这位工作人员微信,并按“公司正规程序”交纳300元鉴定费,同时将藏品的数张清晰照片一同发了对方。

幸福来得太过突然,没多久王先生就收到了公司的回复,声称王先生的藏品是真品无疑,并给出了一百多万的参考价,这让王先生欣喜不已,工作人员随即告诉王先生,只要缴纳5000元服务费,他们公司就能为其提供整套服务,让他的藏品参加各种展览,寻找有实力的卖家,以最快的速度卖出一个让他难以想象的“好价钱”。

卖宝心切的王先生更加心动了,随即按照要求将自己藏品邮寄到了对方公司,并通过邮寄的方式与其签订了“服务协议”,同时还将5000元钱汇了过去。坐等收钱的王先生,随后几日多次通过微信询问对方进展情况,得到的均是正在进行中的答复,而当王先生与其签订的“服务协议”到期后,再问情况时,该公司宣称藏品未销售成功,要求其转为拍卖流程,需继续缴纳一定的“拍卖服务费”。受到对方多次忽悠的王先生幡然醒悟,意识到自己被骗,随即向警方报警。后经警方核查,相关犯罪嫌疑人在长沙市雨花区活动,随即该案被公安部移交长沙市公安局雨花分局办理。

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被查获的文化艺术公司内景

循线追踪锁定对象

7月中旬,长沙雨花警方根据公安部线索对此案展开侦查。民警对线索进行梳理发现,该案涉及一家名为“广州品古轩展览服务”的公司。当办案民警出差至广州时,发现该公司已经人去楼空,无法调查核实。办案民警随即展开串并分析,循线进行追踪,发现雨花区某商务大厦的长沙万胜文化传媒有限公司与广州品古轩展览服务有限公司有着千丝万缕的联系,相同的人员、相同的业务、相同的诈骗手法,他们通过网上发布消息,声称能帮客户高价销售、拍卖藏品,引诱客户签订虚假委托合同,骗取客户支付的鉴定费、服务费、报关费等费用。

7月底,当雨花警方准备收网时,该万胜文化公司突然人去楼空,首次收网行动被迫中止,该案侦办顿时陷入停滞。但直觉告诉办案民警,不法分子的贪欲不会得到满足,该团伙肯定不会就此罢手,猎人与猎物的游戏才刚开始。

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部分查获的涉案物品

紧盯不放再获突破

办案民警再次梳理相关资料,从犯罪嫌疑人的心理特点、作案手法入手,利用大数据系统进行分析研判,经过一个多月的苦心经营,最终发现之前万胜文化公司的部分嫌疑人分散后先后加入位于雨花区某商务大厦的湖南世鼎艺术品拍卖有限公司、芙蓉区某大厦的湖南涵煦文化传媒有限公司以及开福区某小区的湖南德量文化传媒有限公司等多个公司继续从事诈骗活动,这些公司逐渐被纳入民警的侦查范围。

随着调查的深入,办案民警发现,这些公司分别由湖南双峰籍人员禹某聪、禹某峰、陈某安等人管理运营,公司之间股份交叉,相互关联,来往密切,手法一致实施“套路拍”行为,均存在重大违法犯罪嫌疑。

专案推进雷霆打击

因涉及多处窝点,且涉案人数众多,8月底案情上报后,长沙市公安局党委高度重视,迅速启动联合侦破打击机制,在市公安局刑侦支队(反电诈中心)等单位的大力支持下,“9.3套路拍”联合专案组正式成立,案件侦办工作快速推进,收网时机成熟,抓捕刻不容缓。2019年9月6日上午9时30分,在专案指挥部的统一指挥下,230余名警力分成8个抓捕组同时行动,成功收网,共抓获涉案人员140人,其中刑事拘留126人,现场扣押现金37万,涉案银行卡15张,涉案电脑、手机近200部及大量“待拍”藏品,缴获话术本、涉案合同等物证、书证一批。

经初步核查,该案涉及全国各地受害人2000余名,总涉案金额近2000万元。目前,案件正在审查深挖中。

“这些‘套路拍’犯罪团伙诈骗手法几乎一样,无论收藏品的真伪与价值高低都会谎称对方的收藏品能拍出高价,随后巧立名目收取服务费、鉴定费等,实际上不会开展任何展览、拍卖工作,最后以藏品流拍或未销售为借口推卸责任。”长沙警方提醒广大收藏爱好者,此类诈骗批着合同纠纷的外衣,极具诱惑性和欺骗性。如果想要拍卖藏品,一定要提高警惕,委托拍卖时务必要核实对方资质,以防上当受骗。